This includes but is not limited to money laundering or terrorist financing under the laws of any jurisdiction that applies to the customer or any company in the bet-at-home group.
Tali attività includono, ma non si limitano al riciclaggio di denaro e al terrorismo finanziario ai sensi di qualsiasi legislazione applicabile al cliente o a qualsiasi membro del gruppo bet-at-home.
To support investigation of suspicious activities related to money laundering, terrorist financing, and/or violation of Global Sanctions and corresponding reporting to regulatory agencies.
Aiutare nelle indagini su attività sospette correlate al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e/o alla violazione delle sanzioni internazionali e relativa segnalazione alle agenzie competenti.
Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion
Commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro
You see, I know you think that tape you got of me confessing to money laundering is protecting Sue Ellen from having to kowtow to me, but I got to protect myself, too.
So che pensi che il nastro dove confesso di aver riciclato del denaro impedisca a Sue Ellen di prostrarsi davanti a me, ma anch'io devo proteggere me stesso.
Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion, Member
Commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, Membro sostituto
Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion Substitute
Commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale
The Financial Intelligence Unit should be informed of any risk transactions linked to money laundering, but the legislation concerning the reporting of suspect transactions has not yet been adopted.
Inoltre, la cellula di informazioni finanziarie deve essere messa al corrente dell'esistenza di qualsiasi operazione a rischio legata al riciclaggio di capitali.
My offer is, your client takes himself down with Alek, confesses to money laundering.
La mia offerta e' che il suo cliente vada a fondo con Alek... e confessi il riciclaggio di denaro.
Well, gives a whole new meaning to "money laundering."
Beh... più che riciclato è denaro fresco di bucato.
A man we fired yesterday stole $3 million, that, if recovered by the police, implicates us in connection to money laundering for some of the city's most well-known criminal families.
Un uomo licenziato ieri ruba tre milioni, che, se recuperati dalla polizia ci implicherebbe in riciclaggio, per alcune delle piu' note famiglie criminali in citta'. E...
Look at these receipts, Sean sent dozens of bits of taxidermy abroad in the last year, all to money laundering hotspots.
Guardi queste ricevute. Sean ha mandato all'estero decine di pezzi imbalsamati. Tutti posti noti per il riciclaggio di denaro.
Tied to money laundering, racketeering, and suspected in the disappearance of several witnesses in the family secrets case.
Legato al riciclaggio di denaro, al racket e sospettato di sparizione di diversi testimoni nel caso dei segreti di famiglia.
Sir, there's been speculation that your ability to link banks in South Florida to money laundering efforts of terrorists are actually the result of a whistleblower or the NSA.
Gira voce che il legame tra alcune banche in Florida e il riciclaggio di denaro dei terroristi sia stato scoperto grazie a una soffiata, o all'NSA.
For this reason, the Commission has already started to carry out periodic assessments of known but also emerging risks related to money laundering and terrorist financing 6.
Per questa ragione la Commissione ha già cominciato a effettuare valutazioni periodiche dei rischi sia noti che emergenti legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo 6.
LiteForex reserves the right to refuse to process a transfer at any stage, where it believes the transfer to be connected in any way to money laundering or criminal activity.
La società LiteForex si riserva il diritto di rifiutarsi di elaborare una transazione in qualsiasi sua fase, in caso di una supposizione che la transazione è in qualche modo legata all’attività di riciclaggio di denaro o attività criminosa.
PANA Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion
Dichiarazioni di voto scritte - Progetto di raccomandazione in seguito all'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione e l'evasione fiscale (B8-0660/2017)
We are obliged to report to the regulatory authorities suspicious transactions which could possibly be connected to money laundering activities.
Siamo obbligati a segnalare alle autorità regolatorie transazioni sospette che potrebbero essere collegate ad attività di riciclaggio di denaro.
By saying this is your money, you just confessed not only to money laundering, but to selling drugs... And to bribing a witness... And conspiracy to murder a police officer!
Dicendo che questi soldi sono tuoi, hai ammesso non solo il riciclaggio di denaro ma spaccio di droga... corruzione di testimone, e cospirazione per uccidere un agente di polizia.
Extortion, blackmail, and a confession to money laundering, all recorded.
Estorsione, ricatto, e una confessione di riciclaggio di soldi, tutto registrato.
Member States should consider feeding such mechanisms with other information deemed necessary and proportionate for the more effective mitigation of risks relating to money laundering and the financing of terrorism.
Gli Stati membri dovrebbero esaminare la possibilità di alimentare tali meccanismi con altre informazioni ritenute necessarie e proporzionate ai fini di una mitigazione più efficace dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
(b) none of the natural persons responsible for the management or operation of the business has been convicted of offences relating to money laundering or terrorist financing or other financial crimes.
b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o dell’esercizio dell’attività è stata condannata per reati connessi al riciclaggio dei proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo o per qualunque altro reato finanziario.
The use of large cash payments has repeatedly proven to be very vulnerable to money laundering and terrorist financing.
Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato si è ripetutamente dimostrato estremamente suscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
We may also report to official agencies any information which may come to our attention which gives rise to money laundering or terrorist financing concerns.
Possiamo, altresì, riferire alle agenzie ufficiali ogni informazione che desta sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Those authorities may give instructions not to execute an operation which they know or suspect to be related to money laundering.
Dette autorità possono dare istruzione agli enti creditizi e finanziari di non eseguire operazioni che essi sappiano o sospettino essere connesse al riciclaggio.
The use of large cash payments is highly vulnerable to money laundering and terrorist financing.
I pagamenti in contanti di importo elevato si espongono sensibilmente al pericolo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
none of the natural persons responsible for the management or operation of the business has been convicted of offences relating to money laundering or terrorist financing or other financial crimes.
nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell’impresa abbia subito condanne per crimini legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
We adhere to strict laws rendering it illegal for us or any of our employees or agents to knowingly engage in or attempt to engage in any activities remotely related to money laundering.
Aderiamo a leggi severe che rendono illegale per noi o per i nostri dipendenti o agenti di impegnarsi o tentare consapevolmente di intraprendere attività legate al riciclaggio di denaro.
The legislative alignment with regard to money laundering has not been completed and the application of the acquis must be improved.
Per quanto riguarda il riciclaggio dei capitali, l'armonizzazione legislativa non è ancora arrivata a compimento e occorre un maggior impegno nell'applicazione dell'acquis.
(6) The use of large cash payments is vulnerable to money laundering and terrorist financing.
(6) I pagamenti in contanti di importo elevato si espongono sensibilmente al pericolo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
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Tali attività includono, ma non si limitano al riciclaggio di denaro e al terrorismo finanziario ai sensi di qualsiasi legislazione applicabile al cliente o a qualsiasi membro del gruppo bet-at-home. 